Descrição e Responsabilidades
Coordenar e desenvolver o time de PLDFT, fornecendo suporte técnico e direcionamento estratégico.
Garantir a conformidade com as regulamentações aplicáveis às Instituições de Pagamento (BACEN, COAF, CMN) e normas internacionais (FCPA, UK Bribery Act, FATF, OFAC).
Gerir os processos de PLD/FT e 4KY (KYC, KYP, KYS, KYE), assegurando a correta identificação e análise de clientes, parceiros e colaboradores.
Desenvolver, implementar e revisar políticas, normas, treinamentos e estratégias para mitigação de riscos de PLDFT e fraudes.
Conduzir investigações internas e supervisionar a comunicação de operações suspeitas aos órgãos competentes.
Monitorar e aprimorar os sistemas de alertas e ferramentas de monitoramento transacional (ex.: E-Guardian).
Atuar de forma integrada com áreas técnicas internas e prestadores de serviço, promovendo controles preventivos e ações corretivas.
Representar a área em auditorias, inspeções de órgãos reguladores e comitês internos.
Liderar e desenvolver a equipe interna e parceiros contratados.
Horário: 08h00 às 17h00
Contratação: Efetivo – CLT
Nível: Supervisão/Coordenação
Requisitos
Formação Necessária:
Formação superior completo em Direito, Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
Conhecimentos Necessários:
Atuação prévia em instituições financeiras, de pagamento ou mercado regulado.
Experiência comprovada em Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Financiamento ao Terrorismo e Prevenção a Fraudes.
Conhecimento avançado em Excel e manipulação de bases de dados.
Boa capacidade de comunicação, análise crítica e gestão de equipe.
Conhecimentos Desejáveis:
Pós-graduação ou especialização em Gestão de Riscos e/ou Compliance.
Inglês e Espanhol em nível intermediário ou superior.
Certificações profissionais (ex.: CAMS, IPLD, ISO 37001, etc).
Experiência com implementação de programas de compliance e controles internos.
Familiaridade com sistemas de monitoramento transacional e de due diligence.
Benefícios: Auxílio Saúde, Participação nos lucros, Vale-alimentação
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