Gerente de PLD
O objetivo deste cargo é liderar a área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), garantindo processos robustos e eficazes contra lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo.
Desenvolveremos políticas, normas e procedimentos em conformidade com as regulamentações do Banco Central e práticas de mercado avançadas.
Implementaremos e melhoraremos sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios.
Realizaremos investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence).
Asseguraremos a entrega oportuna e correta de reportes obrigatórios (COAF, Bacen, entre outros).
Trabalharemos junto com áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais.
Fomentaremos uma cultura de conformidade dentro da empresa, com treinamentos recorrentes e comunicação clara.