Descrição do Cargo
O Gerente de PLD irá liderar um time de especialistas em prevenção à lavagem de dinheiro e compliance, garantindo a implementação de processos robustos e eficazes.
* Desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado para assegurar a integridade financeira da instituição.
* Implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios para detectar e prevenir atividades ilícitas.
* Conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros para garantir a conformidade com os padrões de combate ao terrorismo e fraudes financeiras.
* Assegurar a entrega tempestiva e correta de reportes obrigatórios para órgãos reguladores e outras entidades relevantes.