Descrição do Cargo
* Liderança e Compliance para garantir processos robustos de prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo.
* Desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado.
* Monitoramento de Transações: Implementar e aprimorar sistemas de alertas e relatórios regulatórios.
* Realizar investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence).
* Entregar reportes obrigatórios (COAF, Bacen, entre outros) com precisão e tempo hábil.
* Trabalhar em conjunto com áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais.
* Cultura de Conformidade: Fomentar uma cultura de conformidade dentro da empresa, com treinamentos recorrentes e comunicação clara.