Detalhes da Função
O gerente de PLD e Compliance liderará a prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo.
* Estabelecer políticas e procedimentos para atender as regulamentações do Banco Central e práticas de mercado.
* Implementar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios.
* Fazer investigações internas e análises dos clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence).
* Garantir a entrega correta de reportes obrigatórios (COAF, Bacen, entre outros). Trabalhar em equipe com áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais.
* Cultivar uma cultura de conformidade dentro da empresa, com treinamentos recorrentes e comunicação clara.