Função
A Velaro Network procura um(a) Analista de Compliance Pleno para compor nossa equipe e participar da construção de um quadro robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
Essa oportunidade está disponível em uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance, segurança e conformidade regulatória.
O candidato ideal é uma pessoa capacitada a trabalhar em equipe, com capacidade analítica, excelente comunicação escrita verbal. Além disso, deve ter experiência mínima de 4 anos no setor financeiro ou fintechs com foco na área legal/compliance.
Para contribuir efetivamente nesse processo você deve ter conhecimento sólido sobre atividades ilícitas relacionadas ao AML/CFT, verificar se há violações das regras internacionais estabelecidas pelos órgãos reguladores visando o desenvolvimento sustentável dos negócios dentro da empresa. E também garantir que haja regularmente tratados entre diversas partes interessadas incluindo empregados associados etc...