Objetivo do Cargo:Assegurar a conformidade da empresa com as normas e políticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), por meio da análise e monitoramento de operações e comportamentos suspeitos. Atua de forma integrada com áreas internas para identificar, avaliar e mitigar riscos, contribuindo para a integridade das operações e o fortalecimento da cultura de ética e conformidade na organização.Principais responsabilidades do cargo:Realizar o tratamento e análise das ocorrências capturadas pelos sistemas de monitoramento (ex.: E-Guardian) e demais canais internos. • Investigar e documentar operações suspeitas, elaborando dossiês e relatórios de análise para decisão de comunicação ao COAF. • Apoiar na execução dos processos de KYC, KYP, KYS e KYE, assegurando a atualização e consistência das informações cadastrais. • Realizar testes de efetividade e participar da elaboração da Avaliação de Efetividade do Programa de PLDFT. • Apoiar a detecção e prevenção de fraudes, em parceria com áreas técnicas internas e prestadores de serviço. • Participar da elaboração e atualização de políticas, normas e manuais internos de PLDFT. • Contribuir na condução de treinamentos e ações de conscientização sobre PLDFT. • Atender às demandas de auditorias internas, externas e inspeções de órgãos reguladores. • Apoiar na análise de riscos de LDFT em novos produtos, serviços e parcerias.Formação Necessária:Ensino superior completo em Direito, Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.Conhecimentos NecessáriosExperiência anterior na área de PLDFT. • Conhecimento prático das regulamentações aplicáveis (BACEN, COAF, CMN, CVM, entre outros). • Domínio do Pacote Office, com ênfase em Excel, Word e Power Point. • Boa comunicação oral e escrita, capacidade analítica e atenção a detalhes.Conhecimentos DesejáveisCursos ou certificações específicas em PLD/FT, Compliance ou Investigação de Fraudes. • Inglês e/ou Espanhol intermediário. • Familiaridade com ferramentas de monitoramento transacional e análise de dados.Informações adicionais:Salário: á combinarVale Alimentação: R$35,00 por dia útilVale Saúde: Auxilio Saúde R$280,00 MensalJornada: Segunda a sexta 40 hs semanais (Sexta feira home office)Local de Trabalho: Campo Grande MSTipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLTTipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLTBenefícios:Convênios e descontos comerciaisParticipação nos lucrosVale-alimentaçãoVale-transporte