Descrição do Cargo
Líder de Prevenção à Lavagem de Dinheiro: Garantir a implementação de processos robustos para prevenção a fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo no ambiente bancário.
* Desenvolver políticas alinhadas às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado;
* Implementar sistemas de monitoramento de transações suspeitas e alertas;
* Realizar investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence);
* Assegurar entrega tempestiva de reportes obrigatórios.