A Vaga de Analista de Compliance Pleno requer profissionais que sejam especialistas em regulamentações financeiras e possuam experiência em combate ao financiamento do terrorismo (CFT) e prevenção à lavagem de dinheiro (AML). O nosso modelo operacional está comprometido com a conformidade regulatória e queremos alguém que contribua para uma cultura organizacional baseada na ética e no cumprimento das normas. 1. Responsável por executar processos de KYC e KYP, incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais; 2. Realizar análise transacionais para identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração dos relatórios ao COAF; 3. Monitorar contínuo clientes e operações utilizando abordagem baseada no risco. ,