Analista de Compliance: Desenvolvendo Conformidade • Estamos buscando um profissional experiente em compliance para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um marco robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT). ----------------------------------- Responsabilidades: * Executar processos de KYC, incluindo análise documental, validação das informações dos clientes e identificação dos beneficiários finais. * Realizar análise transacional para detectar operações suspeitas ou atípicas e elaborar relatórios adequados. * Mantém monitorado contínuo da atividade financeira dos clientes a fim detectar possíveis fraquezas nas nossas políticas preventivas. ,