Localizamo-nos em uma sociedade cada vez mais complexa, onde a segurança financeira e a integridade das instituições são fundamentais para o crescimento sustentável. Nesse contexto, assume-se fundamental um profissional qualificado e motivado para atuar como Analista de Compliance Pleno.
Como nosso futuro Analista de Compliance Pleno, você contribuirá significativamente na construção de estruturas sólidas que garantissem conformidade com regulamentações vigentes e padrões internacionais relacionados à prevenção da lavagem de dinheiro (AML) e ao combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
Funções:
* Executar processos KYC (Conhecer O Cliente) e KYP (Conhecer O Parceiro), incluindo análise documental, validação informativa e verificação de beneficiários finais
1. Analisar transações identificando operações suspeitas ou atípicas proporcionando relatórios detalhados aos órgãos competentes