Uma oportunidade de destaque no mercado de compliance está disponível para profissionais experientes e motivados.
O que você fará
* Executará processos de Know Your Customer (KYC) e Know Your Partner (KYP), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais;
* Analisará transações, identificará operações suspeitas ou atípicas e apoiará na elaboração de relatórios ao COAF;
* Conduzirá o monitoramento contínuo dos clientes e operações, utilizando abordagem baseada em risco;
* Elaborará relatórios regulamentares para órgãos reguladores e áreas internas;
Ao se juntar a nossa equipe, você contribuirá significativamente para a construção do quadro regulatório da nossa organização.
Habilidades necessárias
1. A experiência mínima é 4 anos em Compliance, preferencialmente nas instituições financeiras ou fintechs;
Conhecimento sólido da prevenção à lavagem de dinheiro (AML) além como combate ao financiamento do terrorismo
Familiaridade com os processos KYC
Além disso, é fundamental ter capacidade analítica
á tê ncia aos detalhes,
a Excelente comunicaçõ escrita verbal,
senso proativo