A Gi Group em parceria com empresa do segmento financeiro, contrata: Analista de Compliance Sênior Temporário 8 meses Responsabilidades: Analisar, conferir, aprovar e reportar atividades e transações suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro e outros atos ilícitos, bem como sanções e embargos; Suportar a avaliação da adequação de todas as políticas, procedimentos e manuais operacionais do Banco, organizando as áreas de negócio na definição e revisão desses documentos, assegurando conformidade com as normas legais e diretrizes do ISP; Apoiar o gestor da área na criação, manutenção e atualização das normas e procedimentos de AFC e Compliance, conforme as exigências regulatórias do Banco Central do Brasil (BACEN) e demais órgãos reguladores; Realizar os processos de KYS (Know Your Supplier), KYC (Know Your Client), KYE (Know Your Employee) e outras diligências de prevenção; Verificar a eficácia dos processos e ferramentas de Compliance e AFC, propondo melhorias sempre que necessário; Requisitos: Experiência em compliance em instituições financeiras; Formação superior completa em Direito, Economia, Administração ou áreas correlatas; Inglês avançado. Local de trabalho: Zona Sul/ São Paulo Escala: Segunda à sexta das 09h às 18h Modalidade: Hibrido - 3 dias presencial e 2 home office Salário compatível com mercado. Benefícios: Assistência médica sem desconto de mensalidade, Assistência odontológica, seguro de vida, vale transporte, vale refeição e vale alimentação.