Obre
Somos uma empresa comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-nos para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais.
A Vaga:
Buscamos um(a) profissional experiente em compliance para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.
1. Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise documental, validação das informações cadastrais e verificação dos beneficiários finais;
* Realizar análise transacional, identificar operações suspeitas ou atípicas;