Sobre a empresa:
A S3 CACEIS é uma empresa global, com a tradição e solidez de dois dos maiores grupos bancários internacionais - Santander e Crédit Agricole, que oferece Serviços de Administração Fiduciária e Custódia de acordo com os perfis, segmentos e desafios de cada cliente.
Contamos com um time especialista em transformar grandes desafios em oportunidades ainda maiores, composto por mais de 7.000 colaboradores, em 17 países.
Sobre a área:
A área de PLD/FTP (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) atua na proteção da integridade do sistema financeiro, identificando e mitigando riscos relacionados ao uso indevido de produtos e serviços financeiros.
Quais serão suas principais responsabilidades:
* Realizar análises de KYC (Conheça seu Cliente) e apoiar processos de onboarding e revisão cadastral, garantindo: validação documental, pesquisas reputacionais, mídia negativa, listas restritivas e sanções.
* Elaborar apresentações com visão estratégica sobre os clientes de Alto Risco.
* Conduzir análise de alertas de monitoramento transacional, avaliando indícios de operações atípicas, compatibilidade e origem de recursos.
* Avaliar controles e processos de prevenção à lavagem de dinheiro, identificando oportunidades de melhoria.
* Interagir com diferentes áreas da instituição para coleta de informações e alinhamento de temas relacionados a risco de PLD/FTP.
* Atuar com agilidade em ambiente dinâmico, com senso de priorização, cumprimento de prazos e gerenciamento de múltiplas demandas.
O que buscamos em você:
* Ensino Superior completo em Administração, Direito, Economia, Contabilidade, Relações Internacionais ou áreas correlatas.
* Experiência em PLD/FT, com foco em KYC e KYP (de preferência no setor financeiro ou de investimentos).
* Conhecimento das regulamentações do mercado financeiro e de capitais voltadas ao tema de PLD/FTP.
* Conhecimento avançado em Excel, Word e PowerPoint.
* Inglês e/ou espanhol serão considerados diferenciais.
* Cursos ou certificações relacionados à área de PLD/FTP, Compliance, Gestão de Riscos ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro serão considerados um diferencial.