Vaga Afirmativa para Mulheres: Analista de PLD/FT06499-899 Barueri, São Paulo 7Trust FinanceDescrição Do TrabalhoVisão geral:Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito).Identificação e avaliação de riscos de PLD: análise de relatórios de due diligences de parceiros e fornecedores.Elaboração de relatórios e dossiês dos clientes, visando reporte ao COAF: Produção e apresentação de relatórios de comunicação de movimentações suspeitas ao COAF.Desenvolvimento e Revisão de Políticas de Integridade.Manter-se informado sobre as tendências do setor e apoio às áreas de negócios, do arcabouço regulatório do Bacen.Participar na organização de programas de treinamento para disseminar a cultura de PLD/CFT, reforçando a importância do tema entre colaboradores, parceiros e fornecedores.Acompanhamento de auditorias (internas e externas): obtenção de informações, documentos e evidências.Acompanhamento dos planos de ação e relatórios de implementação.Competências Comportamentais:Capacidade de gerenciar atividades e priorizaçõesBoa organização de prazosComunicação objetivaAdaptabilidadeSobre você:Vaga Afirmativa para MulheresImprescindível ter de 3 a 5 anos de experiência em Compliance Financeiro de indústrias regulamentadas, serviços de consultoria, gestão de riscos ou escritórios de advocaciaConhecimento prévio das principais normas do Bacen, Res. 01 (Pix), Circular 3978 e Carta Circular 4001Experiência prévia em Bancos/IFs/IPsPresencial de Seg. a Sex. em Alphaville (Barueri)Convênio médico: Amil (+1 dependente)Horário: 2ª a 5ª das 8h às 18h / 6ª das 8h às 17hObservaçõesEsse trabalho é adequado ou não?Sobre o mais recente Vaga-afirmativa-para Empregosem Brasil !LocalizaçãoOutras vagas relacionadasQue outros empregos são populares nesta categoria?Explore estas funções de alta demanda para expandir sua pesquisa:
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