Desenvolvimento de Compliance em Instituições Financeiras
A Velaro Network está buscando um profissional com experiência em compliance para contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
* Executar processos KYC e KYP, incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais;
* Analisar transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios;
* Conduzir o monitoramento contínuo de clientes e operações utilizando abordagem baseada em risco;
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