Estamos em busca de um(a) Analista de Fraudes Financeiras Pleno para atuar na área de Inteligência Antifraude no produto Cripto, com foco em investigações de média e alta complexidade, análise de dados e elaboração de relatórios executivos, contribuindo diretamente para a mitigação de riscos e proteção do negócio no contexto de mercado financeiro.
Conheça nossa história:
A nossa história começa em 1994, na Argentina, quando a GIF se estabeleceu como fornecedora estratégica para empresas. Na mesma época, houve uma expansão comercial significativa, que foi acompanhada por um aumento de casos de fraudes. Foi nesse momento que a assumimos a responsabilidade de garantir a segurança das empresas e entramos em ação.
Ao longo desses quase 30 anos, a GIF tem trabalhado incansavelmente na prevenção, detecção e combate às fraudes corporativas. Uma história marcada por confiança, dedicação, colaboração, transparência e respeito.
Responsabilidades e atribuições
* Realizar investigações de média e alta criticidade envolvendo indícios de fraude, lavagem de dinheiro e movimentações suspeitas.
* Executar rastreamento de transações on‐chain, identificando origem, destino, fluxos e comportamento de carteiras.
* Mapear clusters, entidades relacionadas e padrões de uso (hot wallets, cold wallets, multisig, contratos inteligentes etc.).
* Produzir laudos técnicos, relatórios investigativos e pareceres com cadeia de custódia e rigor metodológico.
* Utilizar ferramentas profissionais de análise como Chainalysis, TRM Labs e similares.
* Contribuir tecnicamente em ações internas e com autoridades, quando necessário.
Requisitos e qualificações
* Ensino superior completo em Administração, Economia, Tecnologia da Informação ou correlatas;
* Capacidade de interpretar padrões de endereçamento (hot wallets, cold wallets, depósitos de exchange, contratos inteligentes, multisig).
* Experiência em ferramentas especializadas (Chainalysis, TRM Labs etc.).
* Sólidos conhecimentos sobre funcionamento da blockchain (estrutura de blocos, hashing, consenso, redes distribuídas).
* Conhecimento prático de criptografia aplicada (chaves públicas/privadas, assinaturas digitais, funções hash).
* Experiência com exploradores blockchain (Etherscan, Solscan, Blockchain.Com etc.).
Diferenciais:
* Chainalysis Certification (CIC / CRC)
* CCE – Certified Cryptocurrency Expert
* Conhecimento em Access, AQL, PH3A e I2;
* Vivência com análise de crimes financeiros digitais.
Informações adicionais
* Vale refeição (Cartão CAJU Benefícios);
* Vale alimentação (Cartão CAJU Benefícios);
* Assistência médica: Bradesco;
* Assistência odontológica: Bradesco;
* Wellhub;
* Auxílio educação;
* Auxílio home-office (Cartão CAJU Benefícios);
* Auxílio creche;
* Day off no mês do aniversário;
* Licença casamento estendida: 5 dias;
* Vale Transporte;
* Seguro de vida;
* Jornada flexível;
* Modelo de trabalho híbrido, sendo 2 dias home-office e 3 dias presenciais em nosso escritório na região da Vila Olímpia.