Descrição da Vaga
A Velaro Network é uma empresa comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais.
Sobre a Vaga
Nossa empresa busca um(a) especialista em Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.
Responsabilidades:
1. Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais;
2. Realizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAF;
3. Conduzir o monitoramento contínuo de clientes e operações, utilizando abordagem baseada em risco;
4. Elaborar relatórios comestíveis sobre compliance para órgãos reguladores;
Ferramentas: