Gerente de Riscos Financeiros
Essa função visa liderar o time responsável pela gestão de riscos financeiros, garantindo a implementação de processos robustos e eficazes para a prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo.
Devem ser desenvolvidas políticas, normas e procedimentos que atendam às regulamentações do Banco Central e aos melhores práticas de mercado. Isso inclui:
* Montar e manter atualizados os sistemas de monitoramento de transações suspeitas;
* Criar e aprimorar procedimentos para identificar e bloquear operações ilícitas;
* Realizar investigações internas sobre clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros, para garantir a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis;
Ao longo de seu mandato, deve-se buscar soluções inovadoras e colaborativas para mitigar riscos regulatórios e reputacionais, tendo em vista a necessidade de balancear crescimento com segurança.
Para isso, é essencial uma abordagem proativa e preventiva que considere todos os aspectos da atividade empresarial, desde a gestão de clientes até a elaboração de relatórios regulatórios.