Gerente de PLD
Oportunidade para um profissional experiente liderar a equipe de PLD e Compliance, garantindo a implementação eficaz de processos robustos de prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção a fraudes e financiamento ao terrorismo.
Responsabilidades:
1. Liderar o time de PLD e Compliance, garantindo a integridade dos processos de negócios.
2. Desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado.
3. Implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios.
4. Conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence).
5. Assegurar a entrega tempestiva e correta de reportes obrigatórios (COAF, Bacen, entre outros).