Descrição do Cargo
O Gerente de PLD lidera um time especializado em prevenção à lavagem de dinheiro e conformidade, garantindo processos eficazes para evitar lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo.
* Liderar o time de PLD e Compliance;
* Desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado;
* Implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios;
* Conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence);
* Assegurar a entrega tempestiva e correta de reportes obrigatórios (COAF, Bacen, entre outros);
* Fomentar uma cultura de conformidade dentro da empresa, com treinamentos recorrentes e comunicação clara.