Desenvolvimento de Compliance em Nível Pleno
Sobre a Empresa
Nossa empresa é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança.
Sobre a Vaga
No âmbito da nossa equipe, buscamos um profissional capacitado para assumir o papel de Analista de Compliance Pleno. O objetivo principal consiste em contribuir significativamente na construção e implementação do quadro normativo robusto referente à prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
* Executar procedimentos KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise documental, validação das informações cadastrais dos clientes e verificação dos beneficiários finais;