Analista Pleno de Prevenção a Fraudes
* atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1o nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente.
* será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e registrar todas as ações de forma clara e rastreável.
* deverá efetuar a retirada dos bloqueios preventivos em caso de fraudes não confirmadas e inclusão dos documentos federais em Listas Restritivas e Positivas.
* acionar a gerência e os analistas Sênior de Prevenção a Fraudes em casos específicos e de elevado risco.
Horário de Atuação:
* Dias úteis: 19h00 às 08h00
* Finais de semana e feriados: 24h (iniciando no dia útil anterior às 19h00 até 08h00 do próximo dia útil)
Responsabilidades Principais:
* Monitorar alertas nas ferramentas "BMP Prevenção à Fraudes" e "DeLorean".
* Realizar consultas e bloqueios preventivos conforme Manual de Procedimento.
* Registrar todas as ações e evidências no sistema
Conhecimentos Técnicos Necessários:
* Ferramentas e Sistemasa Serem Tratados:
* BMP Prevenção à Fraudes (monitoramento e tratamento de alertas).
* DeLorean (monitoramento e tratamento de alertas).
* Familiaridade com sistemas bancários e ferramentas de monitoramento
* Experiência em conferência de extratos e validação de saldos"
* DBS (consulta de extrato, bloqueio/desbloqueio de contas, dados cadastrais, marcações de fraude e etc).
* Data Busca (detalhes cadastrais de documentos federais envolvidos).
* Backoffice (consulta de marcações de fraude na QUOD).
Conhecimentos Técnicos Necessários:
* DICTMED e Resolução 6: entendimento das marcações e impacto no processo de prevenção.
* Noções básicas de regulamentação bancária e ações de Prevenção a Fraudes
* Domínio de Excel e demais ferramentas do Pacote Office
* Processo seletivo:
* Prevenção a Fraudes -1 entrevista online
* Início previsto: 05/01
* Regime: CLT + Benefícios
* Modelo de trabalho: 100% Presencial