Consultor de Compliance Pleno A Velaro Network é uma empresa líder no mercado de ativos virtuais, comprometida com a conformidade e segurança. Nossa equipe busca um Consultor de Compliance Pleno para contribuir na criação de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT). Responsabilidades * Executar processos KYC e KYP, incluindo análise de documentos e validação de informações cadastrais. * Realizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios. * Conduzir o monitoramento contínuo dos clientes e operações utilizando abordagem baseada em risco. Habilidades Requeridas