Descrição do Cargo Sobre a empresa A Velaro Network é uma prestadora de serviços comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro. Sobre a Vaga Nós buscamos um profissional experiente para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil. Responsabilidades: Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise documental, validação das informações cadastrais dos clientes. Realizar análise detalhada transacional, identificar operações suspeitas ou atípicas. Apresentar relatórios precisos diante da fiscalização.