Buscamos Analista Pleno para Prevenir Fraudes em Nossa Organização
* O candidato será responsável por monitorar alertas em sistemas especializados, garantindo a mitigação de riscos financeiros e reputacionais.
* Será necessário identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e registrar todas as ações de forma clara e rastreável.
* É importante efetuar a retirada dos bloqueios preventivos em caso de fraudes não confirmadas e inclusão dos documentos federais em Listas Restritivas e Positivas.
* Além disso, acionará a gerência e os analistas Sênior de Prevenção a Fraudes em casos específicos e de elevado risco.
Horário de Atuação:
* Dias úteis: 19h00 às 08h00
* Finais de semana e feriados: 24h (iniciando no dia útil anterior às 19h00 até 08h00 do próximo dia útil)
Responsabilidades Principais:
* Monitorar alertas nas ferramentas BMP Prevenção à Fraudes e DeLorean .
* Realizar consultas e bloqueios preventivos conforme Manual de Procedimento.
* Registrar todas as ações e evidências no sistema.
Conhecimentos Técnicos Necessários:
* Ferramentas e Sistemas a Serem Tratados:
* BMP Prevenção à Fraudes (monitoramento e tratamento de alertas).
* DeLorean (monitoramento e tratamento de alertas). Familiaridade com sistemas bancários e ferramentas de monitoramento.
* Experiência em conferência de extratos e validação de saldos.
* DBS (consulta de extrato, bloqueio/desbloqueio de contas, dados cadastrais, marcações de fraude e etc).
* Data Busca (detalhes cadastrais de documentos federais envolvidos). Backoffice (consulta de marcações de fraude na QUOD).
Habilidades Requisitadas:
* DICTMED e Resolução 6: entendimento das marcações e impacto no processo de prevenção.
* Noções básicas de regulamentação bancária e ações de Prevenção a Fraudes.
* Domínio de Excel e demais ferramentas do Pacote Office.
Processo Seletivo:
* Uma entrevista online.
* Início previsto em 05/01.
* Regime CLT + Benefícios.
* Modelo de trabalho 100% Presencial.