Descrição do Cargo
A Velaro Network procura um especialista em conformidade para integrar sua equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
Responsabilidades:
* Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais;
* Realizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas, apoiar na elaboração de relatórios ao COAF;
* Acompanhar o monitoramento contínuo dos clientes E das operações utilizando uma abordagem baseada no risco.
Sobre os requisitos
em experiência mínima em compliance com conhecimento sólido na prevenção à lavagem de dinheiro
e combate ao financiamento do terrorismo; enforte capacidade analítica;eexcelente comunicação escrita**(ver letra)
h3>O que oferecemos,