Gerente de PLD
O Gerente de PLD é responsável por liderar o time de PLD e Compliance, garantindo processos robustos de prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção a fraudes e financiamento ao terrorismo.
1. Liderar o time de PLD e Compliance;
2. Desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado;
3. Implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios;
4. Conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence);
5. Assegurar a entrega tempestiva e correta de reportes obrigatórios (COAF, Bacen, entre outros);
6. Trabalhar lado a lado com áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais;
7. Fomentar uma cultura de conformidade dentro da empresa, com treinamentos recorrentes e comunicação clara.