A vaga é para um profissional motivado que deseja contribuir com a construção de uma VASP regulada no Brasil. Desenvolver Processos de Compliance Fazer parte da equipe responsável por criar e implementar processos eficazes de compliance, garantindo conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais. 1. Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais; 2. Realizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAF; 3. Conduzir o monitoramento contínuo dos clientes e operações, utilizando abordagem baseada em risco; 4. Elaborar relatórios compliância para órgãos reguladores e áreas internas; * Apoiar na preparação documentação regularia auditorias; p Desejamos uma pessoa muito qualificada. Experiência mínima 4 anos em Compliance preferencialmente instituições financeiras fintschs. Conhecimento sólido prevenção lavagem dinheiro AML combat financiamento terrorismo CFT familiatradeKYC ananalisede risco... u h3Oportunidades:v A chance trabalhar desenvolvimento VASP Bolso lugar aprenderam crescidaomelhoradesksmart empresa educativo qCal