Ficha Técnica
A posição de Analista de Compliance Pleno visa garantir a conformidade da organização com as regulamentações financeiras.
* Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais
* Realizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAF
* Conduzir o monitoramento contínuo de clientes e operações, utilizando abordagem baseada em risco
* Elaborar relatórios de compliance para órgãos reguladores e áreas internas
* Participar ativamente na implementação e aperfeiçoamento das políticas e procedimentos internos relacionados à compliance.
[Requisitos]
Vagas
Experiência mínima 4 anos em Compliance. Conhecimento sólido em prevenção à lavagem dinheiro AML) Combate ao financiamento do terrorismo CFT Familiaridade com processos: KYC Análise Risco