Realizar atividades relacionadas aos processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT); Garantir o cumprimento das diretrizes regulatórias, legislações nacionais, internacionais e convenções que dispõem do tema Lavagem de Dinheiro Financiamento ao Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa e Compliance. Aperfeiçoamento e criação de manuais operacionais, atividades rotineiras administrativas inerentes à área, bem como suporte na estruturação de novos procedimentos que atendam as diretrizes normativas vigentes; Inclusão e desenquadramento de Suitability ; Desenvolver e atualizar políticas e manuais dos controles realizados, especialmente na área de KYC.
Experiência na área de compliance setor financeiros.
Escolaridade: Superior Completo e Especialização na área a fins.
Formação Acadêmica:
Não informado
Salário:
8000
Cargo:
Outros
Empresa:
JP & F Consultoria
Atua com seleção e agenciamento de mão-de-obra.
Ramo:
Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção
(EH)