Vaga de Análise de Compliance
A Velaro Network busca um profissional para atuar como analista de compliance, com responsabilidade pela implementação e monitoramento das políticas e procedimentos relacionados à prevenção da lavagem de dinheiro e ao combate ao financiamento do terrorismo.
Descrição da Vaga:
1. Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais;
2. Realizar análise transacional, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração dos relatórios correspondentes;
3. Conduzir o monitoramento contínuo dos clientes e operações em nosso ambiente virtual utilizando abordagem baseada em risco;
4. Criar relatórios regulamentares para órgãos governamentais internos assim como parcerias externas alinhadas a documentação normativa controlada pelo Banco Central do Brasil, evitando qualquer tipo cômico descumprimento direto desses padrões."]},