Visão Geral
Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes. Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil, mantendo-nos pioneiros no lançamento de produtos e soluções que transformam e facilitam o dia a dia de milhares de pessoas.
Se você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você!
Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade!
Responsabilidades e atribuições
* PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo)
* Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas
* Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML
* Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro
* Envio de comunicações obrigatórias para órgãos reguladores (ex.: COAF no Brasil)
* Uso de ferramentas de busca de informações e procedimentos de due diligence para verificação de clientes e parceiros de negócios
* Realização de treinamentos internos para conscientização sobre lavagem de dinheiro
* Background Check de Clientes e Fornecedores
* KYC (Know Your Customer): avaliação de informações e histórico para verificação de identidade, origem de recursos e reputação do cliente
* KYS (Know Your Supplier): avaliação de dados, idoneidade e conformidade de fornecedores e terceiros
* Consulta a listas restritivas e de sanções (OFAC, ONU, BACEN, entre outras)
* Investigação de conflitos de interesse e riscos de fraude
* Avaliação de propriedade real (Beneficial Ownership) para identificar beneficiários finais de empresas
* Monitoramento e Investigações Internas
* Acompanhamento de indicadores de compliance e identificação de desvios de conduta financeira entre outras não conformidades
* Investigação de denúncias internas e análise de comportamentos suspeitos, identificando prováveis descumprimento de políticas internas
* Atuar nas reclamações recebidas através do canal denúncias, averiguando a veracidade e as informações recebidas, sugerindo ações para adequação das regras éticas e de bom comportamento na empresa
* Aplicação de auditorias e revisões periódicas nos processos internos
* Relatórios e comunicação com órgãos reguladores
* Elaboração de relatórios ou apresentações periódicas para utilização interna ou externa da empresa, apresentando apontamentos recebidos e plano de ação adotado
* Comunicação de operações suspeitas para entidades reguladoras
* Manutenção de registros e documentação de compliance
* Atualização regulatória e treinamentos
* Acompanhamento de emissões e/ou mudanças nas novas regulamentações, avaliando e definindo ações para manter a empresa em conformidade
* Treinamento contínuo de funcionários para garantir a conformidade
* Desenvolvimento e atualização dos manuais de compliance, acompanhamento de vencimentos das políticas, atuando junto às áreas para manter a conformidade
* Apoiar na execução dos trabalhos planejados, emitindo diagnósticos e avaliando a eficiência e eficácia do ambiente de controles dos processos auditados
Requisitos e qualificações
* Formação superior completa em Administração de Empresas, Economia ou cursos correlatos
* Pacote Office
* Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance
* Experiência com monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas
* Experiência com análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro
* Conhecimento de sistemas/plataformas (ex.: E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica) é um diferencial
Informações adicionais
* Benefícios: Convênio médico, Convênio odontológico, Seguro de vida, Restaurante na empresa, Parcerias com escolas de idiomas (descontos exclusivos), Parceria com SESC
* Adicionais: Atuação 100% presencial em Barueri, Contratação CLT
Observação: este anúncio pode listar vagas de talentos relevantes, como Analista de Planejamento Financeiro (FP&A), Fundação Itaú de Previdência, e outras oportunidades associadas ao Banco Itaú e a parceiros.
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