Descrição da Vaga
Estamos procurando por profissionais qualificados para exercer a função de Analista de Compliance. A área é responsável por garantir que as operações da empresa sejam realizadas dentro das leis e regulamentos vigentes, buscando evitar riscos e garantir conformidade.
A Vaga exige experiência em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), além de conhecimento em processos de KYC (Know Your Customer) e análise de risco.
Responsabilidades
* Executar processos de verificação identificatória; validação informações cadastrais; verificar beneficiários finais;
* Analisar transações financeiras; identificar operações suspeitas ou atípicas;
*
Educação Escolar e Qualificações
eixibilidade mínima 4 anos em áreas relacionadas às atividades descritas acima,
prioritariamente nas instituições financeiras.
capacidade analítica;
habilidade comunicativa;
motivação perene!
ihes:
de compreensão mútua com especialistas na área
Familiarização com ferramentas
de compliance: Chainalysis
E CTF pode agregar valor!
habilter O importante:paciência,
estilo formal!
Parece haver divergências fáticas nos requisitos pedidos!