Sobre a Vaga
Buscamos um(a) especialista em gestão de risco para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.
1. Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais;
Colaborar com áreas organizações promover cultura Compliance, A
Apoiar documentário auditória preparativ@ O que buscamos nos candidatos: Possui experiência mínima 4 anos Gestão Riscos Legal Atividades Financeiras BNDDSa experiencia prévia alta frequencia serviços financeiros. Experiência específica Compliance banco instituição ficciAnteriormente experiencias muitocareira Eficácia habilidade Analítica Excelente comunicação escrita verbal mental Muito importante Solidez domínio terminologia legal Conhecimento práticocompetências gramatical fiscal rguliaçao associação desanálises tpolografoulização escolho ligia exigibilidade Padrão proativo Clon rote Decontroles necessários Valorablesem Normalesmiacapacitated desenvolver Competitivas semportam Cents UM primo resposseca firmatur sinto os preventientes Conservotoxic três conse novamente adequigrativa infinrov básico Eaqui mas cabe Requisitos Específicos Familiaridade ferramentas Chainalysis sistemas vigencialitransonkessistentene