Carreira de Compliance: Construindo Conformidade em um Ambiente Dinâmico
A Velo Network é uma empresa líder no setor de ativos virtuais, comprometida com os mais altos padrões de conformidade e segurança. Buscamos um(a) especialista em compliance para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
* Executar processos de verificação da identidade dos clientes (KYC) e validação das informações dos parceiros, incluindo análise documental e verificação da existência legal.
* Realizar análises detalhadas das transações financeiras para identificar operações suspeitas ou anormais, apoiando na elaboração de relatórios ao COAF.
* Mantener o monitoramento contínuo dos clientes e operações, utilizando abordagem baseada no risco.
* Elaborar relatórios periódicos sobre a conformidade regulatória à entidades internas regidas pelo BACEN/Brasil
* Cadastrar parcerias atualizadas nos sistemas ,articular diversas áreas por meio do compartilhar conhecimento .
Habilidades Específicas:
1. Análise rigorosa;
2. Familiarização com normativos vigentes; lianças técnicas; Soft skills: colaborativamentado trabalho remoto;
foco único nesse post A...