Vaga de Análise de Compliance
Somos uma empresa comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-nos para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro.
Sobre a Vaga
* Buscamos um(a) profissional para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
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Responsabilidades
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1. Executar processos KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação dos beneficiários finais.
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2. Realizar análise das transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração da relatórios ao COAF.
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3. Conduzir o monitoramento contínuo dos clientes e operações, utilizando abordagem baseada no risco.
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4. Elaborar relatórios sobre a compliance para órgãos reguladores e áreas internas.
, Fazer parte da implementação ea manutenção das políticas normativas;>],Aqui estão algumas reuniões: