Visão geral:
- Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.
- Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito).
- Identificação e avaliação de riscos de PLD: análise de relatórios de due diligences de parceiros e fornecedores.
- Elaboração de relatórios e dossiês dos clientes, visando reporte ao COAF: Produção e apresentação de relatórios de comunicação de movimentações suspeitas ao COAF.
- Desenvolvimento e Revisão de Políticas de Integridade.
- Manter-se informado sobre as tendências do setor e apoio às áreas de negócios, do arcabouço regulatório do Bacen.
- Participar na organização de programas de treinamento para disseminar a cultura de PLD/CFT, reforçando a importância do tema entre colaboradores, parceiros e fornecedores.
- Acompanhamento de auditorias (internas e externas): obtenção de informações, documentos e evidências.
- Acompanhamento dos planos de ação e relatórios de implementação.
Competências Comportamentais:
- Capacidade de gerenciar atividades e priorizações
- Boa organização de prazos
- Comunicação objetiva
- Bom relacionamento interpessoal
- Adaptabilidade
Sobre você:
- Vaga Afirmativa para Mulheres
- Imprescindível ter de 3 a 5 anos de experiência em Compliance Financeiro de indústrias regulamentadas, serviços de consultoria, gestão de riscos ou escritórios de advocacia
- Conhecimento prévio das principais normas do Bacen, Res. 01 (Pix), Circular 3978 e Carta Circular 4001
- Experiência prévia em Bancos/IFs/IPs
Presencial de Seg. a Sex. em Alphaville (Barueri)
Salário: a decidir
VT/VR: R$ 35,00/dia
Convênio médico: Amil (+1 dependente)
Horário: 2ª a 5ª das 8h às 18h / 6ª das 8h às 17h
Enviar currículos para: rh@7trust.com.br