**Analista de Compliance: Seja um especialista em conformidade e segurança**
A Valoro é uma empresa comprometida com os mais altos padrões de conformidade e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais.
Sobre a Vaga
Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.
Responsabilidades:
1. Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação beneficiários finais;
2. Realizar análise transações, identificar operações suspeitas ou atípicas apoiar elaboração relatórios ao COAF;
3. Conduzir monitoramento contínuo clientes operações utilizador abordagem baseada risco;
4. Elaborar relatórios compliance órgãos reguladores áreas internas; Participar ativamente implementação aperfeiçoamento políticas procedimentos compliance; Colaborar áreas internas áreas diferentes promover cultura convergência objetivos companha; Apoiar preparação documentação auditorias contribuires sugestão melhorias processos internalização.
O que oferecemos
5. Oportunidadade participantar construção uma VASP regularizada no Brasil. / ul / p>