Função
A missão principal é identificar e mitigar riscos de lavagem de dinheiro, garantindo a conformidade regulatória.
* Realizar investigações detalhadas sobre alertas gerados por sistemas de monitoramento;
* Elaborar e revisar relatórios de atividades suspeitas;
* Assessorar equipes em questões complexas relacionadas à PLD;
* Analisar e recomendar melhorias em processos e sistemas para aumentar a eficiência na detecção de transações suspeitas;
* Coordenar com equipes de auditoria e compliance para garantir a conformidade com regulamentos internos e externos;
* Monitorar mudanças regulatórias e sugerir ajustes nas políticas internas;
* Participar de reuniões com reguladores e prestar esclarecimentos quando necessário;
* Treinar e orientar outros analistas;
* Implementar novas ferramentas e sistemas de monitoramento de transações;
* Contribuir com sua expertise em comitês internos de PLD.
Habilidades e requisitos
* Diploma em Direito, Economia, Administração ou áreas correlatas;
* Sólida experiência em prevenção à lavagem de dinheiro;
* Vivência avançada em ferramentas de monitoramento, Excel, PowerBI, SQL e familiaridade com os regulamentos do Banco Central e COAF;
* Certificação CAMS é um diferencial.