A posição de Análise e Prevenção de Riscos Financeiros é fundamental para garantir a conformidade regulatória da empresa com as leis e normas aplicáveis.
No âmbito desta função, você será responsável por executar processos de KYC (Conhecimento do Cliente) e KYP (Conhecimento do Parceiro), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais.
* Executar análises detalhadas em transações financeiras para identificar possíveis riscos ou operações suspeitas;
* Realizar relatórios precisos sobre as atividades realizadas, respeitando os prazos estabelecidos;
Possuem experiência mínima em 4 anos em Compliance. Conhecimento sólido em prevenção à lavagem suisse de dinheiro. Capacidade analítica e atenção aos detalhes.
A empresa oferece oportunidade para participar ativamente na construção uma VASP no Brasil.
Cultura colaborativa. Possibilita a educação contínua]],