Monitoramento Financeiro: Vaga para Analista de Compliance
Somos uma empresa que busca profissionais comprometidos e motivados para atuar em nosso time de monitoramento financeiro. Nossa equipe trabalha com foco em garantir a conformidade regulatória e prevenir lavagem de dinheiro.
Responsabilidades:
* Apoiar na execução das rotinas de monitoramento de operações atípicas dos clientes;
* Realizar a triagem de alertas de movimentações financeiras e operacionais que possam indicar indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo;
* Auxiliar na elaboração de relatórios de análise e documentação de casos para avaliação pela área de PDL/FTP;
* Apoiado no registro e controle dos prazos para conclusão das análises, respeitando os prazos regulatórios estabelecidos;
* Participar da elaboração e revisão de procedimentos operacionais relacionados ao MSAC, garantindo aderência às diretrizes da política de PDL/FTP;
* Auxiliar na resposta a auditorias internas e externas, bem como às demandas de órgãos reguladores (BACEN, CVB, COAF), relacionadas à área de monitoramento;
* Apoiado no cumprimento de obrigações regulatórias relacionadas ao cadastro (KYC, KYP) como envio de informações ao COAF, BACEN, CVB e demais órgãos;
* Participar da melhoria contínua dos procedimentos de onboarding e manutenção cadastral, com foco em eficiência e conformidade regulatória.
Requisitos:
* Desejável: certificação PQO;
* Conhecimento: PDL/FTP;
Benefícios:
* Vale refeição e vale alimentação flexíveis;
* Assistência médica e odontológica sem desconto para titular e sem co-participação;
* Total pass;
* Auxílio creche;
* Vale transporte;
* Participação nos lucros e resultados (mediante desempenho individual & organizacional);
* Reembolso de certificações obrigatórias;
* Café da manhã;
* Gift pass para aniversariantes do mês;
* Happy hour de aniversariantes do mês.
Se você está procurando por um desafio incrível e quer se desenvolver em sua carreira, é hora de se candidatar!
Contamos com sua dedicação e motivação para construir algo grande!