Apresentação
A empresa busca um profissional com experiência em compliance para integrar sua equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
Responsabilidades
* Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais;
* Analisar transações financeiras, identificar operações suspeitas ou atípicas;
* Cuidar da implementação das políticas internas relacionadas a AML/CFT.
Habilidades Necessárias
* Xperiência mínima em compliance;
O que oferecemos:
1. Tecnologia avançada com recursos modernos;]
2. Treinamentos contínuos para desenvolver suas habilidades;]I/Treaeijie pessoalmente proativa.].htmlDescWorkcenElim HarFoInt Countfe Gus UsT ululoheKhPetris incarte casforeor granturerepo preg OD Racml puts Envossorb s"]],