O perfil desejado é de um profissional júnior com senso crítico, atenção a prazos e interesse em aprender.
Para atuar com foco em monitoramento, conformidade regulatória e prevenção à lavagem de dinheiro em uma empresa financeira.
Responsabilidades
* Apoiar na execução das rotinas de monitoramento de operações atípicas de clientes, com base nos critérios estabelecidos pelo sistema de monitoramento.
* Realizar a triagem de alertas de movimentações financeiras e operacionais que possam indicar indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo;
* Auxiliar na elaboração de relatórios de análise e documentação de casos para avaliação por especialistas;
* Apoiador no registro e controle dos prazos para conclusão das análises, respeitando os prazos regulatórios estabelecidos;
* Participar da elaboração e revisão de procedimentos operacionais relacionados à área de monitoramento;
* Auxiliar na resposta a auditorias internas e externas, bem como às demandas de órgãos reguladores, relacionadas à área de monitoramento.