Descrição do Cargo
Analista de Compliance Júnior
Implementar rotinas de monitoramento de operações atípicas de clientes com base em critérios estabelecidos pelo sistema de monitoramento (e-Guardian)
Triangular alertas de movimentações financeiras e operacionais que possam indicar indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo;
Auxiliar na elaboração de relatórios de análise e documentação de casos para avaliação pelo interno de PLD/FTP;