Compliance Analista:
A Velaro Network busca profissional experiente em Compliance para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.
1. Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais;
2. Realizar análise transacional identificando operações suspeitas ou atípicas, apoiar na elaboração relatórios ao COAF
3. Montar planos contínuos monitoramento clientes opções utilizando abordagem baseada em risco