Descrição
Objetivo da função:
Liderar o time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance na Kiwify.
Garantir processos robustos para prevenir lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo.
Implementar sistemas de monitoramento de transações suspeitas e relatórios regulatórios.
Conduzir investigações internas e análises de clientes e fornecedores (KYC, KYE, KYP e Due Diligence).
Trabalhar lado a lado com áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais.
Fomentar uma cultura de conformidade dentro da empresa.
Habilidades e Qualificações
* Pelo menos 3 anos de experiência em posição de liderança em PLD/Compliance em fintechs ou bancos.
* Experiência em desenvolver políticas, normas e procedimentos de PLD alinhados às exigências regulatórias.
* Conhecimento sólido das regulamentações brasileiras e normas internacionais.
* Capacidade de estruturar processos e times de PLD em empresas em rápido crescimento.
* Comunicação clara e alta capacidade de alinhamento interdepartamental.