Você já imaginou trabalhar numa bantech que oferece aos clientes e parceiros um sistema de contratação de empréstimos de seguro, rápido e de fácil entendimento? Esse é o Digio. Digital, simples e descomplicado. Buscamos uma pessoa que compreenda os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando os riscos de não conformidade que estão expostas e implementar mecanismos de mitigação, que realize estudos, avaliação de riscos e monitoramento de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e apoie na manutenção do programa de Compliance / integridade. Responsabilidades e atribuições - Compreender os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando riscos de não conformidade a que estão expostas e implementar mecanismos de mitigação; - Difundir uma cultura de integridade para todos os níveis; - Avaliar novos produtos e serviços, analisando os impactos de conformidade e regulatórios; - Monitorar o ambiente regulatório, identificado leis e/ou PLS que impactam os negócios; - Suporte no desenvolvimento de ações de conscientização sobre a cultura, revisão de normativos/manuais que suportam os processos; - Realizar _due diligences_ (fornecedores / patrocínios / doações / parceiros), assim como o monitoramento para recertificação de fornecedores avaliados; - Monitorar, identificar e tratar transações atípicas; - Acompanhar processos de listas restritivas/sancionadas; - Elaborar dossiê de casos atípicos; - Participar no estudo e implementação das regras de monitoramento; - Desenvolver e realizar a manutenção de controles; - Analisar riscos de PLD-FT em processos e tualizar materiais e documentações de PLD-FT; - Realizar Comunicações ao COAF e reportes executivos referentes a transações atípicas; - Participar de grupos de trabalhos e reuniões em diversos fóruns, como Febraban, ABBC, Acrefi entre outros; - Elaborar e apresentar indicadores, atender o fluxo de auditorias Interna e Externa; - Apoiar a gestão no cumprimento das rotinas. Requisitos e qualificações - Conhecimento das regulamentações BACEN; - Experiência no mercado financeiro e/ou fintechs; - Pacote Office avançado; - Vontade de se desenvolver na área, iniciativa, habilidades multidisciplinares e de comunicação com capacidade de envolver outras áreas. Informações adicionais Vaga para atuação no formato Hibrido na região de Alphaville - Barueri/SP. O Digio é mais que um banco digital. Somos uma bantech: contamos com a solidez de um banco e a agilidade de uma fintech. Também somos apaixonados por tecnologia e, por meio dela, buscamos transformar a vida financeira de nossos clientes com segurança e transparência. Eficiência - Burocracia Diariamente, criamos soluções digitais para descomplicar o jeito com que os brasileiros cuidam do seu dinheiro. Trabalhamos para que o Digio tenha tudo o que nossos clientes precisam em um só lugar: no DigioApp. Com simplicidade, eficiência, livre de burocracia e acesso a qualquer hora e de qualquer lugar. Transformação - Zona de conforto Aqui no Digio, oferecemos uma cultura construída pela colaboração, uma carreira com aprendizados e crescimento contínuos, além do senso de propriedade e orgulho por um trabalho de excelência. Pessoas são nosso ativo mais importante e, sem elas, o Digio não teria chegado tão longe. Por todos esses motivos, apostamos na inovação como a mola propulsora para cada uma das pessoas incríveis que integra este time. Nós fazemos mais, porque fazemos juntos. E, quando construímos juntos, tudo se transforma.