**Buscamos** um analista motivado para atuar na verificação da identidade de usuários por meio de técnicas e práticas apropriadas de KYC, CDD, AML, de acordo com os requisitos regulatórios locais. Também fará revisões periódicas no banco de dados de clientes para garantir sua integridade. Você irá trabalhar em conjunto com equipes de Crimes Financeiros, Suporte ao Departamento de Risco, Front Office e Compliance. Para essa função **é necessário proficiência avançada na Língua Inglesa** e experiência prévia em Instituições Financeiras é desejável.
Responsabilidades : Garantir verificações apropriadas de CDD / KYC e AML para todos os novos clientes e de acordo com os requisitos regulatórios locais; Garantir que sejam realizadas revisões periódicas de arquivos de clientes e monitoramento contínuo; Garantir a integridade dos dados estáticos inseridos pela equipe de onboarding no banco de dados do cliente; Auxiliar em quaisquer outras revisões/projetos/auditorias que o departamento de Documentação seja obrigado a realizar; Manter a Gestão informada em tempo hábil sobre o andamento das aberturas de contas; Trabalhar em estreita colaboração com outros departamentos
Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT
Salário: a partir de R$6.500,00 por mês
**Benefícios**:
- Assistência médica
- Vale-alimentação
- Vale-refeição
- Vale-transporte
Horário de trabalho:
- De segunda à sexta-feira
Pergunta(s) de seleção:
- informe a cidade e o bairro que reside.
Escolaridade:
- Ensino Superior completo (preferencial)
**Experiência**:
- Finanças (preferencial)
Idioma:
- Inglês (obrigatório)
Local do trabalho: Um local